天刚蒙蒙亮,警官培训中心三楼已经灯火通明。
潘东方眼里带着血丝,看着面前两台电脑,左边一台是密密麻麻的资金流向图,右边一台是正在运行的批量查询程序。
他端起早已凉透的浓茶灌了一大口,对刚从外面进来的两名技术侦查员摇了摇头:“还是没有进展,第四层以后的链路全部指向境外虚拟币交易平台,再往下追踪需要国际协作,时间有点来不及了。”
清源省经侦支队副支队长老吴揉了揉发僵的后颈,声音沙哑:“我们这边排查了三百多个二级账户,大部分资金在到账后两小时内就被再次转走,肯定是专业洗钱团伙在操作。
这些账户的开户人分布在全国二十多个县,基本都是偏远地区,实地核查需要时间。”
祖仁宗坐在会议桌主位,面前摊着这几天的调查日志。
他听完汇报,用笔尖点了点桌面:“两个方向不能停。
第一,继续追资金,虚拟币也不是完全匿名,总有兑换环节,查那些与这些虚拟地址关联的国内实名账户,特别是近期有大额异常交易的。
第二,集中力量找鲁大伟这条线。人跑了,不可能不留下痕迹。他的情妇刘美琳,还有那个物业经理赵志勇,查得怎么样了?”
负责外线调查的清源省刑侦大队长杨成站起身:“刘美琳居住的锦绣江南小区7栋1602室,昨天我们以社区排查的名义上门,敲门无应答。
通过物业联系登记在册的户主,也就是刘美琳的表哥,对方称房子已出租,不清楚租客情况。
调取小区近一周监控,发现刘美琳在四天前,也就是鲁大伟失联次日,拖着一个大行李箱独自离开小区,上了一辆网约车。
网约车行程显示目的地是长途汽车站。汽车站那边的监控,因为设备故障,录像缺失。”
“这么巧?”潘东方抬起头。
杨成继续汇报:“至于赵志勇,我们调取了他的通话记录和社交媒体信息。
近三个月,他与鲁大伟有过四次通话记录,时长都在两分钟以内。
绿泡泡聊天记录里,有一次鲁大伟给他转账五千元,备注‘停车费’。
赵志勇的解释是,鲁大伟在锦绣江南小区临时停车三个月,这是预付的停车管理费,有手写收据,但收据现在找不到了。”
“停车费五千?”祖仁宗冷笑一声,“什么车停三个月要五千?他一个物业经理,这种收费合规吗?”
“
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