2017年5月12日凌晨1点,上海陆氏资本北外滩创意园区的“逻辑蜂巢”终端上,凤竹纺织的“关联账户图谱”正以动态拓扑结构展开——从“中信证券杭州延安路”席位延伸出的红色连线,如蛛丝般缠绕着“温州某电缆企业”“陆明远远亲王某”“香港壳公司‘宏远国际’”三个隐性账户,最终汇聚成一张覆盖“亲属-壳公司-信托嵌套”的隐形网络。陆孤影的“麦穗时钟”徽章秒针停在“联”字刻度,他对围坐的团队说:“第311章的‘席位监控’让我们看清了庄家的‘席位马甲’,这一章的‘关联账户’要撕开‘账户伪装’——庄家用‘分散持股’织就的迷雾,我们要用‘数据追踪’的探针,顺着席位线索挖出每一个藏在影子里的‘自己人’。”
陈默的狼毫笔在宣纸上画出“关联账户四步图”,墨迹如根系蔓延:“一步‘线索溯源’(从席位关联找账户源头),二步‘身份穿透’(识别账户实际控制人),三步‘网络重构’(绘制隐性·关联图谱),四步‘风险标注’(标记**险关联账户),四步连环才能‘联’得彻底。”林静的法律团队将“关联账户合规红线”投影在终端:红框标注“禁止非法查询个人账户、关联识别需经‘三重验证’(资金流、信息流、操作流)、**险账户权重<3%”,并附上“2016年某私募因‘误判关联账户’遭股东起诉”的案例。周严的铜算盘拨向“关联账户预算”项,算珠卡在“2亿尽调费”刻度:“从席位到账户的穿透,需要工商数据、征信报告、跨境账户追踪,每一笔开支都要花在‘撕开伪装’的刀刃上。”
一、关联账户的“设计逻辑”:从“席位透视”到“账户溯源”的深度穿透
1. 承接席位监控:破解“隐性·关联账户”的伪装迷雾
团队用“逻辑蜂巢”的“关联账户沙盘”推演“溯源”的必要性,明确其是对第311章“席位监控”的纵深——席位监控识别出“中信延安路-温州某电缆企业”的关联后,若不深挖该企业背后的账户网络(如实际控制人亲属账户、壳公司代持账户),就无法掌握庄家“分散出货”的真实总量;此前“猎庄启幕”中发现的“倒仓200万股”,可能只是关联账户网络中“冰山一角”。
陆孤影在复盘会上敲着“2015年朗玛信息”的案例:“某机构通过席位监控发现庄家‘中信证券深圳总部’席位,却未发现该席位关联的‘12个亲属账户’,最终被这12个账户隐蔽出货套牢30%仓位。”陆氏资本复盘后立项“关联账户模块”,目
本章未完,请点击下一页继续阅读!