这个名字让陈时有些诧异。
陈时本以为周伯涛带着赵永昌上门,逼得父亲几乎签下卖身契。
只是因为银行的规则而已,原来他真的是与赵家结盟的。
那我定要让他付出应有的代价。
“沈先生,你那边?”陈时转向沈墨。
沈墨深吸一口气,将桌上厚厚一叠复印件摊开。
那是永昌贸易与几家注册于维京群岛(BVI)的空壳公司之间的贸易合同副本。
他指着一份1982年11月的合同:“永昌贸易向‘百利国际’采购‘高级电子元件’,数量一万件,单价一千港元,总价一千万港元。”他又指向一份对应的航运单据,“看,货柜编号、船名、航次,全都对得上,天衣无缝。”
然而,沈墨随即抽出了另一份文件。
一份通过李国明老关系弄到的香港海关进口记录副本。
“但海关记录显示,同一个货柜编号,报关的货物是‘塑料玩具’,总价值仅五万港元!”
陈时瞳孔微缩:“货不对板,价值虚高二十倍。所以,真实的货物只值五万,但赵家利用这份虚假合同,从银行套取了一千万的贷款?”
“不止这一单。”沈墨又翻出一份1983年3月的合同,“看这份,永昌贸易向‘达丰贸易’出口‘精密仪器’,价值八百万港元。但海关出口记录显示,同一货柜装的是‘废旧五金’,价值两万港元!”
沈墨总结道,声音带着一丝颤抖:“这是典型的‘循环虚报’:进口时虚报高价值,套取银行贷款;出口时再虚报高价值,制造虚假营业额,完成所谓的‘贸易闭环’。而那些低价值货物,甚至可能是空箱,只是在码头仓库里转了一圈,或者根本没离开香港!”
李国明在一旁补充:“我联系了一个以前的仓库管理员老刘,他也证实,赵家长期租用葵涌码头的一个仓库,但经常是‘只进不出’,或者‘空箱进出’,非常可疑。”
傍晚,办公室内灯光昏黄。
陈时站在白板前,用红笔将零散的线索串联起来,画出了一条清晰的资金链条:
第一步:虚假贸易合同(永昌贸易 BVI空壳公司)
第二步:利用合同向银行违规贷款(银行:汇丰;经办人:被收买)
第三步:贷款资金通过多次转账分散洗白(永昌贸易→百利国际→达丰贸易→提取现金)
第四步:现金用于: a.支付黄启仁钱财 b
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